蛋糕店老板卖了一个蛋糕，银行卡被冻结了
发布时间:
现代快报讯（通讯员 徐公轩 记者 张晓培）近日，徐州一蛋糕店老板卖了一个蛋糕，没想到其中暗藏圈套，自己竟成了洗钱的“帮凶”，银行卡被冻结。
前不久，某蛋糕店老板李某收到一个好友添加申请，有一个“顾客”主动添加了李某微信，称其朋友乔迁新房，准备给朋友送个蛋糕祝贺，要求将1万元现金放入蛋糕内并送至指定位置交给自己的“朋友”。
李某按对方要求提供了银行卡号，很快就收到了对方的转账。随后李某将钱取出，按顾客要求制作蛋糕并送至指定位置交付。当天晚上，李某发现自己的银行卡无法转账，银行查询发现，自己的银行卡已被外省一公安部门冻结，于是打电话报警求助。
原来，“顾客”转入李某银行卡内用于放入蛋糕的资金，实际上是涉嫌诈骗犯罪的赃款。犯罪分子通过“现金蛋糕”的形式，进行TX洗钱。
徐州网警称，根据多家媒体公开报道显示，全国多地不少蛋糕店沦为“洗钱”工具，一些“神秘顾客”要求将现金放入蛋糕，最终导致蛋糕店老板陷入洗钱案，银行卡因涉案被冻结。目前，该案件正在进一步侦办中。
网警提醒，广大商户要谨慎接收网络订单和大额线下订单，特别是大额订单以及不在乎款式和型号照单全收的订单；规范收款流程，拒绝来历不明的货款，不随意提供自己的银行账户或收款二维码，避免无意中成为诈骗分子洗钱的工具；若发现银行账户出现异常，第一时间到银行查明原因，保留好聊天记录交易记录等证据，及时报警配合调查。
（通讯员供图）
本文链接：http://knowith.com/news-23-100419.html蛋糕店老板卖了一个蛋糕，银行卡被冻结了
声明：本网页内容由互联网博主自发贡献，不代表本站观点，本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼，请大家谨防诈骗！若有侵权等问题请及时与本网联系，我们将在第一时间删除处理。
